В "БФГ-Кредит" проводят обыски
Другие новости
18.12.2013
В одном из крупнейших московских банков в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски. Следователи ищут доказательства совершения незаконной банковской деятельности сотрудниками банка. Скандал вокруг банка "БФГ-Кредит" разгорелся, когда следователи начали подозревать одного из сотрудников в том, что последний, используя счета фиктивных компаний, которые были открыты в "БФГ-Кредит", помогал обналичивать средства сомнительного происхождения за определенное вознаграждение. Сейчас параллельно с обысками следователи пытаются установить, причастен ли кто-нибудь еще, помимо главного подозреваемого, к совершению данного преступления.
В последнее время проверки регулятора выявили нарушения в ряде российских банков, которые в частности касались отмывания преступных денег. Особенно в этом деле «отличились» северокавказские банки. Так, ряд банков Дагестана были лишены лицензий и фактически отправлены в небытие. Хотя причиной отзыва лицензий и называют нарушение банковского законодательства, но большинство экспертов связывают их деятельность с организованной преступностью.
Условия предоставления
персональных данных
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных» я даю своё согласие ООО "МБК" (далее — ООО "МБК", место нахождения: 101000, город Москва, переулок Спасоглинищевский Б., дом 9/1 стр 16а, комната 1,2, мансарда, офис 1-4) на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую c использованием средств автоматизации или без них.
- В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126‑ФЗ «О связи» даю свое согласие оператору связи, с которым у меня заключен договор об оказании услуг связи в отношении мобильного номера, указанного в настоящем Заявлении, на предоставление ООО "МБК" сведений об абоненте и оказываемых мне услугах связи по договору об оказании услуг связи, заключенному с таким оператором связи.
- Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, контактных данных телефона и другой информации личного характера, которая может быть использована для целей продвижения услуг компании, совместных услуг компании и третьих лиц.
- Данное согласие действует с момента отправки заявки до момента получения компании письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.
- Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, что я прочитал изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок и ограничений.
- Осведомлён, что настоящее согласие может быть отозвано мной при отправке в компанию письменного заявления.