В "БФГ-Кредит" проводят обыски

В одном из крупнейших московских банков в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски. Следователи ищут доказательства совершения незаконной банковской деятельности сотрудниками банка. Скандал вокруг банка "БФГ-Кредит" разгорелся, когда следователи начали подозревать одного из сотрудников в том, что последний, используя счета фиктивных компаний, которые были открыты в "БФГ-Кредит", помогал обналичивать средства сомнительного происхождения за определенное вознаграждение. Сейчас параллельно с обысками следователи пытаются установить, причастен ли кто-нибудь еще, помимо главного подозреваемого, к совершению данного преступления.

В последнее время проверки регулятора выявили нарушения в ряде российских банков, которые в частности касались отмывания преступных денег. Особенно в этом деле «отличились» северокавказские банки. Так, ряд банков Дагестана были лишены лицензий и фактически отправлены в небытие. Хотя причиной отзыва лицензий и называют нарушение банковского законодательства, но большинство экспертов связывают их деятельность с организованной преступностью.