USD 57.3392 EUR 67.4596
+7 (495) 99-888-96
Заказать бесплатный звонок
Спасибо!

Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время!

Сотрудник "БФГ-Кредит" незаконно обналичивал средства

Другие новости

16.12.2013

Сотрудник "БФГ-Кредит" незаконно обналичивал средстваНарушения законодательства в банковском сегменте, к сожалению, стали появляться в сводках правоохранителей все чаще. Основными из них являются мошеннические действия, объектом которых являются сами банки или простые граждане. У всех еще свежа в памяти недавняя ситуация с поддельными 5-тысячными купюрами, которые наводнили банкоматы крупнейшего российского банка. Так же активизировались мошенники, которые занимаются скиммингом кредитных карт, из-за чего сотни клиентов финучреждений вынуждены доказывать незаконность снятия средств.

В некоторых преступлениях, связанных с финансами, замешаны и работники самих банков. Так, недавно стало известно, что должностное лицо "БФГ-Кредит", используя свое положение, занималось незаконной банковской деятельностью, а именно, используя расчетные счета фиктивных фирм, сотрудник банка обналичивал средства, за что получал вознаграждение. В рамках тщательного расследования вышеупомянутого уголовного дела, следователи уже провели ряд обысков в офисах "БФГ-Кредит". Если в банке найдут еще какие-либо нарушения, то он может повторить судьбу ряда российских учреждений, которых лишили лицензии на протяжении текущего года.

Все новости