USD 76.8195 EUR 89.6637
+7 (495) 99-888-96
Заказать бесплатный звонок
Спасибо!

Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время!

В Брянской области задержаны подпольные финансисты, занимавшиеся незаконной обналичкой

19.08.2020

В Брянской области задержаны семеро граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерных платежах. Об этом происшествии сообщила специалист по связям с общественностью и СМИ МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное преследование. По сведениям силовиков, подозреваемые, не имея государственной регистрации и лицензии, совершали теневые банковские операции по обналичиванию денежных средств. По уточнённым данным, они взимали комиссию не менее 12 % с каждой транзакции. Таким образом, суммарная прибыль мошенников составила 600 млн руб.

Сыщики выяснили, что фигуранты дела штамповали платёжные поручения на перевод сумм между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках региона. При этом в фиктивных бумагах указывались недостоверные сведения о подписанных соглашениях. Затем платёжные поручения злоумышленники предъявляли в банки для списания и отправки средств на счета юридических лиц.

Кроме того, Ирина Волк проинформировала, что в ходе следствия в офисах и жилых помещениях проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты средства сотовой связи, оргтехника, записные книжки с уликами, фальшивые финансово-хозяйственные документы.

Преступники были задержаны силами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также областных управлений полиции и ФСБ при содействии оперативников Росгвардии. Их фамилии не разглашаются; известно лишь, что это руководство местного негосударственного предприятия.

Все новости