USD 76.4443 EUR 90.4489
+7 (495) 99-888-96
Заказать бесплатный звонок
Спасибо!

Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время!

В столице пресечена незаконная банковская деятельность в особо крупных объемах

05.06.2018

Согласно информации из открытых источников, на днях правоохранители российской столицы смогли пресечь преступную деятельность московской организованной группы. Ее предполагаемым участникам инкриминируют ведение незаконных финансовых операций во внушительных объемах. О факте пресечения преступных деяний представителям СМИ стало известно благодаря официальному сайту столичного главка МВД.

В частности, в сообщении на веб-ресурсе ведомства указывается, что проведенная операция являлась совместной: ее осуществляли правоохранители из ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Также известно, что объем пресеченной преступной финансовой деятельности в денежном эквиваленте оценивается на текущий момент в сумму, превышающую 100 миллионов рублей.

Из подробностей в сообщении московского главка МВД фигурирует следующее. Злоумышленники, по версии следствия, используя счета, закрепленные за фиктивными организациями, проводили незаконные банковские операции. За данную «работу» преступники получали комиссионные, что и являлось их доходом. Соответственно, по факту обнаружения такой противозаконной схемы было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности – 172 УК РФ.

Известно, что на текущий момент итогом следственных действий правоохранителей стало установление четверых фигурантов, среди которых и организатор преступного сообщества. Обвинение предъявлено каждому, избранная мера до суда – подписка о невыезде. Расследование возбужденного уголовного дела активно продолжается, выясняются новые обстоятельства.

Все новости