Еще один дагестанский банк лишился лицензии
Другие новости
20.12.2012
Банк России лишил лицензии очередной дагестанский банк. На сей раз им оказался ООО «Трастовый банк». По словам представителей регулятора, должностные лица не раз допускали несоответствия при составлении и сдаче отчетности, касаемо выдачи кредитов и выдачи наличных средств. Так же банк допускал неоднократные нарушения в области законодательства о противодействии отмыванию денег. Так, на время, пока не будет назначен ликвидатор банка, в нем будет введена временная администрация.
ООО КБ «Трастовый банк» был основан в 1994 году. Банк имеет лицензию без права привлечения депозитов от физических лиц, и не является членом системы гарантирования вкладов.
Это уже не первый дагестанский банк, у которого ЦБ РФ отзывает лицензию. До этого регулятор за аналогичные нарушения лишил лицензии "Дербент-кредит" и "Трансэнергобанк".
По информации Росфинмониторинга, объем финансовых операций со стороны банков Северокавказского федерального округа за период с 2009 года вырос практически вдвое. Так же существенно выросли объемы обналичивания средств. За первые три квартала было обналичено на 30 млрд. рублей больше, чем за такой же период прошлого года.
Выгодные предложения компании:
Условия предоставления
персональных данных
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных» я даю своё согласие ООО Микрокредитная компания "МБК" (далее — ООО МКК "МБК", регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001603045007787 от 28 марта 2016 года., место нахождения: 101000, город Москва, переулок Спасоглинищевский Б., дом 9/1 стр 16а, офис 1-4) на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую c использованием средств автоматизации или без них.
- В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126‑ФЗ «О связи» даю свое согласие оператору связи, с которым у меня заключен договор об оказании услуг связи в отношении мобильного номера, указанного в настоящем Заявлении, на предоставление ООО МКК "МБК" сведений об абоненте и оказываемых мне услугах связи по договору об оказании услуг связи, заключенному с таким оператором связи.
- Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, контактных данных телефона и другой информации личного характера, которая может быть использована для целей продвижения услуг компании, совместных услуг компании и третьих лиц.
- Данное согласие действует с момента отправки заявки до момента получения компании письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.
- Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, что я прочитал изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок и ограничений.
- Осведомлён, что настоящее согласие может быть отозвано мной при отправке в компанию письменного заявления.
- Согласен на email и смс рассылку новостей и предложений