Глава группировки по обналичиванию денег объявлен в розыск
07.09.2012
По данному уголовному делу уже осуждены некоторые фигуранты. Так главный бухгалтер одного из офисов Холдинг-банка, которая принимала активное участие в преступной схеме, осуждена на два года и шесть месяцев колонии с отсрочкой наказания на три года.
Сам Ахмедов в прошлом был управляющим одного их допофисов банка. Свою деятельность по отмыванию денег группировка Ахмедова начала еще в начале 2000-х годов, однако до прошлого года была вне поля зрения правоохранительных органов. «Офис» группировки находился на территории одной их плодоовощных баз на окраине Москвы. Так же преступники для своей деятельности использовали офисы ряда российских банков.
Через подставные фирмы, которые были открыты на имена ничего не подозревающих граждан, либо на утерянные паспорта, проводились операции по обналичиванию огромных сумм. Несколько таких фирм-однодневок были зарегистрированы на умерших граждан.
Выгодные варианты кредитования: