Глава группировки по обналичиванию денег объявлен в розыск
Другие новости
07.09.2012
Правоохранительными органами столицы объявлен в федеральный розыск ДжейхунАхмедов, которого подозревают в организации незаконной деятельности по отмыванию денег. Возглавляемая Ахмедовым преступная группировка за время своей незаконной деятельности по обналичиванию средств получила доходы, измеряемые миллиардами рублей.
По данному уголовному делу уже осуждены некоторые фигуранты. Так главный бухгалтер одного из офисов Холдинг-банка, которая принимала активное участие в преступной схеме, осуждена на два года и шесть месяцев колонии с отсрочкой наказания на три года.
Сам Ахмедов в прошлом был управляющим одного их допофисов банка. Свою деятельность по отмыванию денег группировка Ахмедова начала еще в начале 2000-х годов, однако до прошлого года была вне поля зрения правоохранительных органов. «Офис» группировки находился на территории одной их плодоовощных баз на окраине Москвы. Так же преступники для своей деятельности использовали офисы ряда российских банков.
Через подставные фирмы, которые были открыты на имена ничего не подозревающих граждан, либо на утерянные паспорта, проводились операции по обналичиванию огромных сумм. Несколько таких фирм-однодневок были зарегистрированы на умерших граждан.
По данному уголовному делу уже осуждены некоторые фигуранты. Так главный бухгалтер одного из офисов Холдинг-банка, которая принимала активное участие в преступной схеме, осуждена на два года и шесть месяцев колонии с отсрочкой наказания на три года.
Сам Ахмедов в прошлом был управляющим одного их допофисов банка. Свою деятельность по отмыванию денег группировка Ахмедова начала еще в начале 2000-х годов, однако до прошлого года была вне поля зрения правоохранительных органов. «Офис» группировки находился на территории одной их плодоовощных баз на окраине Москвы. Так же преступники для своей деятельности использовали офисы ряда российских банков.
Через подставные фирмы, которые были открыты на имена ничего не подозревающих граждан, либо на утерянные паспорта, проводились операции по обналичиванию огромных сумм. Несколько таких фирм-однодневок были зарегистрированы на умерших граждан.
Выгодные варианты кредитования:
Условия предоставления
персональных данных
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных» я даю своё согласие ООО Микрокредитная компания "МБК" (далее — ООО МКК "МБК", регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001603045007787 от 28 марта 2016 года., место нахождения: 101000, город Москва, переулок Спасоглинищевский Б., дом 9/1 стр 16а, офис 1-4) на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую c использованием средств автоматизации или без них.
- В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126‑ФЗ «О связи» даю свое согласие оператору связи, с которым у меня заключен договор об оказании услуг связи в отношении мобильного номера, указанного в настоящем Заявлении, на предоставление ООО МКК "МБК" сведений об абоненте и оказываемых мне услугах связи по договору об оказании услуг связи, заключенному с таким оператором связи.
- Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, контактных данных телефона и другой информации личного характера, которая может быть использована для целей продвижения услуг компании, совместных услуг компании и третьих лиц.
- Данное согласие действует с момента отправки заявки до момента получения компании письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.
- Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, что я прочитал изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок и ограничений.
- Осведомлён, что настоящее согласие может быть отозвано мной при отправке в компанию письменного заявления.
- Согласен на email и смс рассылку новостей и предложений